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公司公告

2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-12-16 11:18      点击:
证券代码:002693      证券简称:双成药业     公告编号:2019-064



          海南双成药业股份有限公司

       2019年第一次临时股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30

  网络投票时间:2019年12月12日-2019年12月13日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019

年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年12月12

日15:00-2019年12月13日15:00。

  2、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

  3、会议召开方式:现场投票结合网络投票方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长王成栋先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》

等规定。

  7、出席会议的股东(含网络投票)共7人,代表股份209,102,873股,占上市

公司总股份的51.6303%。

  (1)现场投票的股东3人,代表股份206,542,931股,占上市公司总股份的

50.9983%。

  (2)网络投票的股东4人,代表股份2,559,942股,占上市公司总股份的

0.6321%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外

的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有

上市公司5%以上股份的股东)共4人,代表股份2,559,942股,占上市公司总股份

的0.6321%。

  8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京市中伦律师事务

所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》

  总表决情况:

  同意 209,082,873 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9904%;反对 20,000

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 2,539,942 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2187%;反对 20,000

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7813%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  2、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则>

的议案》

  总表决情况:

  同意 209,082,873 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9904%;反对 20,000

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 2,539,942 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2187%;反对 20,000

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7813%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  3、审议通过了《关于公司签署<产品权利转让协议>的议案》

  总表决情况:

  同意 209,082,873 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9904%;反对 20,000

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 2,539,942 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2187%;反对 20,000

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7813%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会,并出具

了法律意见书,认为:本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议

的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表

决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2019年

第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告!



                     海南双成药业股份有限公司董事会

                         2019 年 12 月 13 日


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